美联储 Federal Reserve·· 14 天前AI 评分58
美联储对美国运通采取执法行动，指其反洗钱可疑活动监测报告不足
Federal Reserve Board announces enforcement action against American Express Company to address, among other things, the firm’s failure to sufficiently detect and report certain suspicious activity related to money laundering
AI 导读
美联储周四宣布对美国运通公司采取执法行动，事由包括该公司未能充分识别和报告与洗钱相关的可疑活动。美联储还指出，美国运通全公司反洗钱计划的实施存在重大缺陷，问题尤其集中在其子公司国民银行。货币监理署作为该国民银行的主要联邦监管机构，已另行对该银行发布执法行动。
来源：美联储 Federal Reserve · federalreserve.gov